TikToker Mr Pips Bị Bắt Cùng 5.000 Tỷ: Lộ Nhiều Thủ Đoạn Lừa Đảo Tài Chính

Vụ bắt giữ TikToker Phó Đức Nam (Mr Pips) và đồng bọn đã gây chấn động dư luận với số tiền chiếm đoạt lên tới 5.000 tỷ đồng. Những thủ đoạn lừa đảo tinh vi không chỉ phơi bày mánh khóe của nhóm đối tượng mà còn là hồi chuông cảnh báo về rủi ro đầu tư trên không gian mạng. Hãy cùng JUN8818.US tìm hiểu chi tiết dưới đây!

Hành trình phạm tội của Mr Pips

TikToker Mr Pips nổi tiếng với lối sống xa hoa

Phó Đức Nam, hay được biết đến với biệt danh Mr Pips, là một TikToker nổi tiếng chuyên chia sẻ các video dạy đầu tư chứng khoán quốc tế, forex, và tiền số. Nam thu hút hàng triệu lượt xem nhờ hình ảnh một nhà đầu tư thành công, khoe tài sản khủng, xe sang và cuộc sống xa hoa.

Trong các buổi livestream, Mr Pips thường khuyến khích người xem đầu tư mạnh tay với tuyên bố: “Càng đầu tư nhiều, càng kiếm được nhiều tiền.” Ông tự nhận có kinh nghiệm 10 năm bất bại trên thị trường tài chính quốc tế.

Cách thức lừa đảo

Theo kết luận điều tra, Mr Pips cùng Lê Khắc Ngọ và 24 đồng phạm lập đường dây lừa đảo tài chính tinh vi. Chúng xây dựng các công ty môi giới giả danh, núp bóng tư vấn đầu tư tài chính, chứng khoán quốc tế.

Mô hình dụ dỗ khách hàng:

• Thành lập nhóm chat riêng trên Telegram để lôi kéo nạn nhân.
• Tư vấn đầu tư vào các sàn giao dịch giả mạo, đưa ra dự báo sai lệch để dẫn dụ đặt lệnh lớn.

Chiến thuật chiếm đoạt tài sản:

• Sử dụng chiến lược “đòn bẩy tài chính” để làm cháy tài khoản của nạn nhân.
• Áp dụng hình thức copytrade, nơi người tham gia sao chép các giao dịch của Nam nhưng thực chất bị lừa đảo.

Tẩy xóa bằng rửa tiền: Nhóm đối tượng sử dụng các phương thức tinh vi để rửa tiền, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền chiếm đoạt.

Số tiền bị chiếm đoạt

Cơ quan điều tra đã phong tỏa tổng tài sản trị giá hơn 5.000 tỷ đồng từ nhóm của Nam. Đây là con số khổng lồ, phản ánh mức độ tinh vi và quy mô lớn của đường dây lừa đảo này.

Thủ đoạn lừa đảo phổ biến trong đầu tư

Mánh khóe từ mạng xã hội

Trong thời đại số hóa, các đối tượng lừa đảo tận dụng tối đa mạng xã hội để tiếp cận nạn nhân. Các hình thức bao gồm:

• Giả mạo chuyên gia tài chính:
  Mr Pips sử dụng AI để tạo hình ảnh, video giả mạo các nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực tài chính như ông Nguyễn Duy Hưng (Chứng khoán SSI) hoặc tỷ phú Trần Đình Long.
  • Dựng kênh livestream giả danh để dụ dỗ nạn nhân.
  • Lập các nhóm chat kín để mời chào đầu tư.
• Sử dụng công nghệ cao:
  • Tạo website và ứng dụng giao dịch giả mạo.
  • Mời gọi đầu tư vào các sàn vàng, chứng khoán quốc tế với cam kết “siêu lợi nhuận.”

Dụ dỗ qua điện thoại

Rất nhiều người bị lừa qua các cuộc gọi từ “nhân viên công ty chứng khoán” của Mr Pips mời tham gia các sàn đầu tư quốc tế. Những sàn giao dịch này thường hứa hẹn lãi suất cao nhưng thực tế là chiêu trò để chiếm đoạt tiền.

Copytrade – hình thức đầu tư nguy hiểm

Hình thức copytrade trở nên phổ biến khi các đối tượng như Mr Pips cam kết lợi nhuận cao mà không cần kiến thức tài chính. Người tham gia chỉ cần nạp tiền, sao chép giao dịch và chờ “chia lãi.” Thực tế, đây là cách nhanh chóng để các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo từ các tổ chức tài chính

Tình trạng mạo danh doanh nghiệp lớn

Nhiều tập đoàn và công ty tài chính lớn đã bị mạo danh:

Chứng khoán SSI: Đối tượng giả mạo ông Nguyễn Duy Hưng, tổ chức livestream để lôi kéo nạn nhân.

Tập đoàn Hòa Phát và Vingroup: 

• Dựng website giả mạo, sử dụng hình ảnh và thông tin của tỷ phú Trần Đình Long, Phạm Nhật Vượng để mời gọi đầu tư.
• Lập “chữ ký tươi, đóng dấu đỏ” giả để tạo lòng tin.

Ngân hàng Nhà nước và pháp lý về tiền mã hóa:

• Tiền mã hóa chưa được công nhận tại Việt Nam.
• Chưa có sàn giao dịch forex nào được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Khuyến cáo từ các chuyên gia

Giám đốc môi giới của một công ty chứng khoán nhận định:

• Nhà đầu tư cần cảnh giác với các lời mời gọi “lợi nhuận cao, rủi ro thấp.”
• Không nên tham gia các sàn giao dịch quốc tế không rõ nguồn gốc.
• Luôn kiểm tra kỹ thông tin và xác minh nguồn gốc trước khi đầu tư.

Tổng kết

Vụ bắt giữ TikToker Mr Pips và đường dây lừa đảo tài chính là bài học đắt giá về sự nhẹ dạ cả tin của nhà đầu tư. Những thủ đoạn tinh vi, từ giả mạo chuyên gia đến sử dụng công nghệ cao, đang ngày càng phổ biến trên không gian mạng.

Nhà đầu tư cần tỉnh táo, tránh xa những hứa hẹn không thực tế và luôn kiểm tra nguồn gốc pháp lý của các sàn giao dịch trước khi rót tiền. Sự cẩn trọng là cách duy nhất để bảo vệ tài sản và tránh trở thành nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo. Theo dõi ngay JUN88 để cập nhật nhanh nhất tin tức về sao Việt, showbiz, thể thao,…